Technance.com و کارتل خوک‌ها: یک اکوسیستم کلاهبرداری دیجیتال

کلاهبرداری‌های رمزارزی امروز

در سال‌های اخیر، ایران شاهد جهش قابل توجهی در کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارز بوده است؛ مسأله‌ای که از یک سو ناشی از فشارهای اقتصادی و از سوی دیگر نتیجه افزایش علاقه عمومی به دارایی‌های دیجیتال است. بسیاری از افراد، در جست‌وجوی فرصت‌های مالی، به پلتفرم‌های آنلاین معامله و سرمایه‌گذاری روی می‌آورند — اما همه‌ی این پلتفرم‌ها آن چیزی نیستند که نشان می‌دهند.

کلاهبرداران دنیای رمزارز را به زمین بازی ایده‌آل خود تبدیل کرده‌اند: فضایی تا حد زیادی بدون نظارت، پیچیده و سخت برای راستی‌آزمایی. از دوره‌های جعلی آموزش ترید گرفته تا طرح‌های «سریع پولدار شو»، این افراد از اعتماد کاربران سوءاستفاده کرده و با وعده‌ی سود، سرمایه‌ی آنها را آرام و بی‌صدا تخلیه می‌کنند.

موج جدید این کلاهبرداری‌ها شامل صرافی‌های جعلی‌ای است که توسط اینفلوئنسرها تبلیغ می‌شوند؛ پلتفرم‌هایی که ظاهری کاملاً قانونی دارند اما در پشت پرده برای دستکاری قیمت‌ها، پنهان کردن دارایی‌ها و خالی کردن حساب کاربران طراحی شده‌اند. در بسیاری از موارد، کاربران هیچ راهی برای فهمیدن اینکه آیا پولشان واقعاً معامله می‌شود یا فقط به‌صورت عددی ساختگی روی صفحه نمایش داده می‌شود، ندارند.

اینفلوئنسرهای کلاهبردار

اینفلوئنسرها خط مقدم بسیاری از کلاهبرداری‌های رمزارزی هستند. آنها با استفاده از شهرت خود، دنبال‌کنندگان را به سمت پلتفرم‌های جعلی هدایت می‌کنند. در حالی که خود را متخصص معامله‌گری و سرمایه‌گذاری نشان می‌دهند، هدف اصلی‌شان اغلب کسب سود از سرمایه‌ی کاربران است.

آدام مرادی یکی از نمونه‌های شاخص است. او دوره‌هایی را تبلیغ می‌کند که کاربران را به‌شدت به سمت پلتفرم TheTrueTrade سوق می‌دهد؛ پلتفرمی بدون سابقه معتبر، با قوانین مبهم و کنترل کاملاً متمرکز. با وجود اینکه آن را ابزار آموزشی معرفی می‌کند، این صرافی مستقیماً منبع درآمد اوست.

سَبا زهرایی (Saba Trade) صرافی 4Trade را تبلیغ می‌کند و رادین جهرمی Trade2Rich را. هر دوی این پلتفرم‌ها، همراه با TheTrueTrade، دارای کد، سرور و طراحی یکسان هستند؛ موضوعی که ارتباط مستقیم میان اینفلوئنسرها و صرافی‌هایی که تبلیغ می‌کنند را آشکار می‌سازد.

افراد دیگری مانند باربد مسولی (Bitbod) و رمبد معصومی (kingbod) نیز از پلتفرم‌هایی مثل Prebit برای کلاهبرداری‌های شرط‌بندی استفاده کرده‌اند و اشکان آتشکار نیز با Plus BTC مرتبط است؛ صرافی دیگری که با استفاده از سپرده‌های کاربران تغذیه می‌شود.

اینفلوئنسرها با تکیه بر پست‌های جذاب اینستاگرامی، کانال‌های تلگرامی و ویدئوهای یوتیوب، تلاش می‌کنند خود را معتبر نشان دهند. دنبال‌کنندگان صدها دلار برای دوره‌ها، سیگنال‌ها یا دسترسی به جوامع آموزشی پرداخت می‌کنند، اما این پول‌ها مستقیماً به کیف‌پول‌های تحت مدیریت کلاهبرداران منتقل می‌شود.

شواهد نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، یک تیم واحد پشت این صرافی‌ها قرار دارد؛ تیمی که بعداً به‌عنوان Technance.com شناسایی شد. این یعنی کاربران در واقع با سیستم‌های دستکاری‌شده معامله می‌کنند، نه با بازار واقعی. ترکیب نفوذ اینفلوئنسرها، اعتماد کاربران و کنترل فنی پلتفرم‌ها، به این افراد امکان داده میلیون‌ها دلار از کاربران بی‌خبر سرقت کنند.

صرافی‌های جعلی که باید از آنها دوری کنید

برخی از پلتفرم‌های به‌اصطلاح «رمزارزی» اصلاً صرافی نیستند؛ آنها دام‌هایی هستند که توسط کلاهبرداران طمع‌کار ساخته شده‌اند تا پول شما را بدزدند. TheTrueTrade که توسط آدام مرادی تبلیغ می‌شود، 4Trade توسط سَبا زهرایی، Trade2Rich توسط رادین جهرمی، Prebit توسط رمبد معصومی و باربد مسولی، و Plus BTC که به اشکان آتشکار مرتبط است، همگی بخشی از یک شبکه فاسد واحد هستند. این خوک‌های کثیف از پس‌انداز زحمت‌کشیده مردم سود می‌برند، در حالی که وانمود می‌کنند «آموزش معامله‌گری» می‌دهند.

پشت ظاهر پرزرق‌وبرق این پلتفرم‌ها، همه چیز یکسان است: همان کد، همان سرورها، همان دروغ‌ها. هیچ شفافیتی وجود ندارد — نه دفتر سفارش واقعی، نه مدرکی از وجود دارایی کاربران، نه سیاستی برای محافظت از کسی. قیمت‌ها توسط بازار تعیین نمی‌شوند؛ این شیادان آنها را کنترل می‌کنند و می‌توانند هر زمان حساب شما را نابود کنند.

ادعای «غیرمتمرکز بودن» کاملاً پوچ است. هر تراکنش تحت کنترل آنهاست، هر موجودی در اختیار آنها. با وعده‌ها شما را جذب می‌کنند و سپس پولتان را به کیف‌پول‌های شخصی خود منتقل می‌کنند.

اگر یک صرافی حقیقت را پنهان می‌کند یا شما را تحت فشار قرار می‌دهد که واریز کنید، آن پلتفرم نیست؛ قلک این مجرمان است. به آنها خوراک ندهید. از پول خود محافظت کنید.

🐷 اپراتور در سایه: Technance.com

پشت صحنه بزرگ‌ترین صرافی‌های جعلی ارز دیجیتال در ایران، یک اپراتور قدرتمند واحد قرار دارد: Technance.com. این شرکت تنها یک استارتاپ فناوری دیگر نیست؛ بلکه موتوری است که پلتفرم‌هایی را می‌سازد و مدیریت می‌کند که کلاهبرداران برای سرقت میلیون‌ها دلار از آن‌ها استفاده می‌کنند. صرافی‌هایی مانند TheTrueTrade، 4Trade، Trade2Rich، Prebit و Plus BTC همگی کد، سرورها و زیرساخت بک‌اند یکسانی دارند که مستقیماً به Technance به عنوان خالق آن‌ها اشاره می‌کند.

شخصیت‌های کلیدی در Technance، از جمله محمد حق‌شناس (مدیرعامل) و محمدعلی شهبازی (مدیر ارشد فناوری)، مسئول طراحی، تولید و نگهداری این پلتفرم‌ها هستند. Technance از کدنویسی دفتر سفارشات جعلی گرفته تا کنترل کیف پول‌های متمرکز، ابزارهای فنی را فراهم می‌کند که به اینفلوئنسرها و اپراتورهای کلاهبرداری اجازه می‌دهد تا معاملات را دستکاری کنند، وجوه کاربران را پنهان سازند و قانونی به نظر برسند.

نکته نگران‌کننده‌تر این است که زیرساخت این شرکت به گونه‌ای تنظیم شده تا هویت اپراتورهایش را پنهان کند. مناطقی مانند امارات متحده عربی از دسترسی مسدود شده‌اند، که احتمالاً برای جلوگیری از نظارت قانونی است، در حالی که کیف پول‌ها و تراکنش‌ها میلیون‌ها دلار از کاربران ناآگاه را مستقیماً به تیم پشت صحنه سرازیر می‌کنند.

خلاصه اینکه، Technance فقط نرم‌افزار نمی‌سازد؛ بلکه در حال سازماندهی ستون فقرات یک شبکه کامل از کلاهبرداری‌های رمزارز است و آن را به اپراتور در سایه‌ای تبدیل می‌کند که این کلاهبرداری‌ها را از پشت پرده قدرت می‌دهد.

💸 پول‌ها کجا می‌روند؟

هر واریزی که در این صرافی‌های جعلی انجام می‌شود، از طریق شبکه‌ای با دقت سازماندهی شده از کیف پول‌ها عبور می‌کند تا در نهایت به دست کلاهبرداران برسد. کاربران تصور می‌کنند وجوهشان امن است، اما واقعیت بسیار متفاوت است. کیف پول‌های مرتبط با Technance.com و وابستگان آن صدها هزار دلار از صرافی‌هایی مانند TheTrueTrade، 4Trade، Prebit و Plus BTC دریافت می‌کنند.

ردیابی تراکنش‌ها یک الگوی واضح را نشان می‌دهد:

• واریزهای کاربر وارد کیف پول‌های صرافی می‌شوند.
• سپس وجوه از طریق کیف پول‌های واسطه منتقل می‌شوند، که اغلب با دامنه‌های ENS برچسب‌گذاری شده یا به عنوان حساب‌های "اعتماد" پنهان شده‌اند.
• از آنجا، پول به کیف پول‌های شخصی می‌رسد که توسط اعضای تیم Technance، از جمله محمد حق‌شناس (مدیرعامل) و محمدعلی شهبازی (مدیر ارشد فناوری)، کنترل می‌شوند.

در برخی موارد، برداشت‌های واحدی به ارزش ده‌ها هزار دلار بدون هیچ توضیحی انجام شده است. حتی واریزهای کوچک، مانند ۱۰۰ دلار یا ۵۰۰ دلار برای پیوستن به انجمن‌های اینفلوئنسرها، به صورت سیستماتیک جمع‌آوری شده و به این کیف پول‌ها سرازیر می‌شوند.

این شبکه پیچیده از انتقال‌ها، ردیابی پول را برای قربانیان دشوار می‌کند، در حالی که به کلاهبرداران اجازه می‌دهد با کمترین نظارت فعالیت کنند. خلاصه اینکه، هر واریز در این پلتفرم‌ها مستقیماً سبک زندگی کلاهبرداران و حامیان در سایه آن‌ها را تأمین مالی می‌کند و کاربران عادی را تنها با حساب‌های خالی رها می‌سازد.

صرافی‌های جعلی و اینفلوئنسرها به طور تصادفی فعالیت نمی‌کنند — آن‌ها بخشی از یک شبکه هماهنگ و سازمان‌یافته هستند. در مرکز این شبکه Technance.com قرار دارد که ستون فقرات فنی را فراهم می‌کند، در حالی که اینفلوئنسرهایی مانند آدام مرادی، صبا زهرایی و رادین جهرمی به عنوان چهره‌های عمومی عمل می‌کنند و کاربران ناآگاه را از طریق دوره‌ها، رسانه‌های اجتماعی و سیگنال‌های معاملاتی جذب می‌کنند.

هر عضو شبکه نقشی دارد:

• Technance.com پلتفرم‌ها را می‌سازد و نگهداری می‌کند و کنترل بر قیمت‌ها، معاملات و وجوه کاربران را تضمین می‌کند.
• اینفلوئنسرها صرافی‌ها را تبلیغ می‌کنند، هیجان ایجاد کرده و کاربران جدید را جذب می‌کنند.
• کیف پول‌های واسطه و الگوهای کد جریان پول را پنهان می‌کنند و ردیابی عملیات را دشوار می‌سازند.

حتی پلتفرم‌های شرط‌بندی مانند Prebit و توکن‌های جدیدتر مانند Vatan نیز زیرساخت مشابهی دارند که نشان می‌دهد دامنه شبکه فراتر از صرافی‌های سنتی است. تحلیل کیف پول تأیید می‌کند که وجوه از منابع متعدد، واریزهای کاربر، کیف پول‌های واسطه و حتی هزینه‌های ورودی کوچک‌تر، همگی در دستان اپراتورهای کلیدی شبکه متمرکز می‌شوند.

این ساختار باعث می‌شود کلاهبرداری‌ها مقاوم و خطرناک باشند: در حالی که ممکن است حساب‌ها یا صرافی‌های فردی ناپدید شوند، شبکه به طور کلی فعال باقی می‌ماند و آماده راه‌اندازی پلتفرم‌های جدید تحت نام‌های جدید است. درک این سیستم برای هر کسی که درگیر رمزارز است حیاتی است: خطر فقط یک پلتفرم نیست، بلکه یک شبکه متصل از کلاهبرداری است که توسط اپراتورهای ماهر و تبلیغات اینفلوئنسرها حمایت می‌شود.

توجه: این مقاله تنها یک مرور کلی در سطح بالا از یافته‌های ما ارائه می‌دهد. برای اطلاعات عمیق‌تر، از جمله اسناد دقیق، تحلیل‌های کیف پول و شواهد کامل، می‌توانید به کانال تلگرام ما مراجعه کنید که در دو نسخه موجود است:

• فارسی: https://t.me/CartelOfPigs
• انگلیسی: https://t.me/CartelOfPigs_EN